本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十五次会议决定于2025年1月17日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2025年1月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年1月17日上午9:15，投票结束时间为2025年1月17日下午3:00。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  于股权登记日2025年1月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本公司控制股权的人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接受另外的股东委托对该议案进行投票。

  （二）上述议案已经2024年12月31日召开的公司九届二十五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的详细的细节内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）于2025年1月2日披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》和《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计公告》。

  （三）议案一属于需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；议案二属于关联交易事项，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。

  （五）上述议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电线、13：30～16：30）

  联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加互联网投票的具体操作的过程见附件1。

  3.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月17日上午9：15，结束时间为2025年1月17日下午3：00。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。